Як перевірити організацію до укладення з нею договору

Запитуємо від контрагента-юридичної особи, з яким ваша організація надалі планує укласти договір, кольорові скан-копії наступних установчих та інших правовстановлюючих документів:
- установчі документи організації;
- свідоцтво про постановку на облік в податковому органі за місцем знаходження на території Російської Федерації;
- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
- свідоцтво (а) про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб (у випадку, якщо є (ються) відповідне (і) свідоцтво (а));


- документ, що підтверджує повноваження керівника юридичної особи (рішення, або протокол);
- наказ про вступ на посаду (або призначення на посаду) керівника юридичної особи;


- наказ про призначення на посаду головного бухгалтера організації (або про покладення обов'язків, у випадку, якщо генеральний директор і головний бухгалтер в одній особі);
- інформаційний лист з територіального органу Федеральної служби державної статистики, про підтвердження наявності організації у складі статистичного регістру господарюючих суб'єктів;
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (бажано, не пізніше 30 днів з дати видачі уповноваженим податковим органом і до моменту надання даного документа в вашу організацію);
- інформаційний лист з банку про відкриття розрахункового рахунку;
- документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписує договір (у випадку, якщо договір буде підписувати не керівник юридичної особи, то надається довіреність).

Аналізуємо інформацію про контрагента-юридичну особу на сайті Федеральної податкової служби (розділ електронні послуги - інтернет-сервіс «Перевір себе і контрагента»), і звіряємо її з даними із скан-копій документів, які були запитані від контрагента.
Пошук на вищезгаданому інтернет-сервісі може здійснюватися по ІПН (ГРН, ОГРН) Організації, або за її найменуванням (в цьому випадку буває необхідним заповнювати поля адреси, дати реєстрації та суб'єкта РФ).
Відомості які можна дізнатися про організацію за допомогою даного інтернет-сервісу: ІПН, КПП, ОГРН (ГРН), повне найменування та адреса організації, зазначений у її установчих документах при її створенні і надалі, дату державної реєстрації компанії, відомості про внесення змін до установчі документи та в ЕГРЮЛ, дані про отримані ліцензії та реєстрації як страхувальників у фондах.

Вивчаємо за допомогою сервісу «Пошук повідомлень» сайту журналу «Вісник державної реєстрації» та на підставі картотеки арбітражних справ сайту Вищого арбітражного суду дані про те, чи не розпочата чи відносно контрагента процедура банкрутства.

За допомогою сервісів сайту Федеральної служби судових приставів перевіряємо чи ведеться виконавче провадження щодо цікавить вас організації чи ні.

Останніми діями по перевірці контрагента, є з'ясування дійсності або недійсності паспорта керівника організації контрагента (а якщо є можливість, то і головного бухгалтера) за допомогою інформаційного сервісу «Перевірка дійсності паспорта громадянина Російської Федерації, що посвідчує особу громадянина Російської Федерації на території Російської Федерації», розміщеного на сайті Федеральної міграційної служби, за умови що ці особи є громадянами Росії.